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敏付科技因9项违规被罚款逾百万元

2020-05-19 11:10

5月19日音讯,ag88环亚娱敏付科技有限公司(下称“敏付科技”)近来由于违背了9项相关规则被行政处罚。中国人民银行南宁中心支行对其进行正告,没收违法所得19488.71元,罚款137万元。

而且时任敏付科技实行董事、总经理陈宇程,时任敏付科技危险办理委员会副主任谭剑峰各被罚款5万元,时任敏付科技副总经理、反洗钱和反恐怖融资作业领导小组组长黄志锋被罚款4.375万元。

敏付科技违背的规则包含为不满足条件的特约商户供给T+0资金结算服务、变相为不合法买卖供给付出结算服务、未依照规则实行可疑买卖陈述责任、特约商户身份核实准则执行不到位等。

据《》了解,本月,商银信付出服务有限责任公司也因涉十六项违规算计被罚没1.16亿元。该公司违背的规则包含为不合法集资渠道直接供给付出结算服务、违背T+0资金结算服务办理规则、移用备付金等。